Paradise Papers
Paradise Papers са 13, 4 милиона изтекли файлове и 1, 4 терабайта изтекли данни от офшорни доставчици на услуги и фирмени регистри, получени от немския вестник Süddeutsche Zeitung. Те разкриват офшорните интереси и дейности на политици, световни лидери и знаменитости и данъчния инженеринг на повече от 100 многонационални корпорации, обхващащи повече от 65 години. Този теч е важен, тъй като ако бъдат открити и разкрити неправомерни действия, тези високопоставени хора биха могли да бъдат принудени от длъжност и / или да бъдат лишени от правомощията си.
Ключови заведения
- Paradise Papers са 13, 4 милиона изтичащи документи и 1, 4 терабайта изтекли данни за офшорни дейности на национални лидери, заможни лица и компании.
- Течът произхожда от бермудската офшорна адвокатска кантора Appleby.
- Изтеклите документи включват договори за заем, финансови отчети, имейли и други.
- Германският вестник Süddeutsche Zeitung получи документите и след това ги предаде на Международния консорциум за разследващи журналисти (ICIJ), който след това ги сподели с други медии.
Разбиране на Paradise Papers
Над половината от досиетата са изтекли споразумения за заем, финансови отчети, имейли, доверие и други документи от една офшорна адвокатска кантора със седалище в Бермудите, наречена Appleby. В Paradise Papers са включени и половин милион документи от базираната в Сингапур Asiaciti и 6 милиона документи от фирмени регистри в 19 юрисдикции за секретност.
Glencore PLC (GLCNF), най-големият търговец на стоки в света и един от най-големите клиенти на Appleby, е разкрил, че е отклонил милиони долари чрез данъчни убежища. Glencore също извърши суап суапове с над 25 милиарда долара и отпусна заем от 45 милиарда долара на израелския милиардер Дан Гертлер, близък приятел на президента на Демократична република Конго, в замяна на помощта на Гертлер в осигуряването на одобрения от правителството на страната.
Международният консорциум от разследващи журналисти (ICIJ) заедно с 95 медийни партньори на шест континента проучиха досиетата, преди да публикуват истории за тях на 5 ноември 2017 г. Повече подробности от тогава са разкрити и все още се разработват.
Други забележителни констатации включват инвестиции във Facebook (FB) и Twitter (TWTR), свързани с фирми, собственост на руското правителство, инвестицията на секретаря по търговията Уилбър Рос в транспортна фирма, свързана с руския президент Владимир Путин, и частната инвестиция на кралица Елизабет II в 13 милиона долара в средства на Каймановите острови и Бермудите.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Panama Papers, на която е направено най-голямото изтичане на данни, са 11, 5 милиона изтекли файлове и 2, 6 изтекли терабайта данни от панамската офшорна адвокатска кантора Mossack Fonseca. Подобно на Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung се сдобива с файловете и ги предоставя на ICIJ, който след това ги споделя с други медийни партньори, като BBC.
Panama Papers изложиха богатите - включително 12 национални лидери, 131 политици и други - експлоатация на офшорни данъчни убежища. Водещ пакет е руският президент Владимир Путин, който вложи пари на руската държавна банка в офшорни сметки.
2 милиарда долара
Количеството пари, свързани с Владимир Путин в Panama Papers.
Въпреки че повече документи са изтекли с Paradise, той спира в сравнение с Панама по отношение на изтичане на данни от терабайти. Въпреки това Paradise Papers бяха много по-сложни, според Джерард Райл, който ръководи журналистите от ICIJ.
Използването на офшорни акаунти не е незаконно и има много валидни причини да ги използвате. Корупцията обаче съществува и тези течове биха могли да подчертаят злоупотребата с пари, прането на пари и други незаконни транзакции.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.