Panama Papers: Какво трябва да знаете
Panama Papers се позовават на 11, 5 милиона изтекли криптирани поверителни документи, които са собственост на базираната в Панама адвокатска кантора Mossack Fonseca. Документите бяха публикувани на 3 април 2016 г. от германския вестник Süddeutsche Zeitung (SZ), наречвайки ги „Panama Papers“.
Документът изложи мрежата от над 214 000 данъчни убежища, включващи хора и образувания от 200 различни нации. Едногодишни усилия на екипа на SZ и Международния консорциум за разследващи журналисти (ICIJ) започнаха да дешифрират шифрованите файлове, преди разкритията да бъдат публикувани.
Бърз факт
Съобщава се, че базата данни на офшорната адвокатска кантора Mossack Fonseca изтече 11, 5 милиона поверителни документа.
Разбиране на Panama Papers
Panama Papers са документи, които съдържат лична финансова информация за редица заможни лица и държавни служители, които преди това са били поверителни. Сред тези, посочени в изтичането, бяха дузина настоящи или бивши световни лидери, 128 други държавни служители и политици и стотици известни личности, бизнесмени и други богати личности.
Офшорните стопански субекти като цяло са легални и повечето документи не показват неподходящо или незаконно поведение. Но някои от корпусните корпорации, създадени от Mossack Fonseca, бяха разкрити от репортери, че са били използвани за незаконни цели, включително измама, укриване на данъци и избягване на международни санкции.
Документи, изтекли от анонимен източник
През 2015 г. Süddeutsche Zeitung (SZ) бе свързан от анонимен източник, наричащ себе си „Джон Доу“, който предложи да изтече документите. Doe не поиска никакво финансово обезщетение в замяна, според SZ. Общият обем от данни достига около 2, 76 терабайта, което го прави най-големият теч на данни в историята. Данните се отнасят за периода от 70-те до пролетта на 2016 година.
Първоначално бяха разкрити само избрани имена на политици, държавни служители, бизнесмени и други участващи. Едно от непосредствените последици от разкритията беше 4 април 2016 г., оставка на премиера на Исландия Зигмундур Дейвид Гунлаугсон. На 9 май всички 214 488 офшорни субекти, посочени в Panama Papers, стават за търсене чрез база данни на уебсайта на Международния консорциум от разследващи журналисти (ICIJ).
Ключови заведения
- Panama Papers бяха масивен теч на финансови досиета от базата данни на Mossack Fonseca, четвъртата по големина офшорна адвокатска кантора в света.
- Документите бяха изтекли анонимно на германския вестник Süddeutsche Zeitung (SZ), който ги пусна на 3 април 2016 г.
- Досиетата, стигнали чак до 70-те години, разкриват мрежа от 214 000 данъчни убежища, включващи богати хора, държавни служители и организации от 200 държави.
- SZ посочи документите като "Panama Papers", защото анонимният източник, който изтече документите, го направи от Панама.
- Повечето от документите не показаха никакви незаконни действия, но някои от снарядите, създадени от Mossack Fonseca, бяха използвани за измами, укриване на данъци или избягване на международни санкции.
Източникът на името "Panama Papers"
Групата документи беше посочена като "Panama Papers" заради страната, от която те изтекоха. Правителството на Панама обаче изрази силни възражения срещу името, тъй като изглежда, че носи някаква вина или негативна асоциация върху самата страна, въпреки липсата на участие в действията на Mossack Fonseca. Въпреки това псевдонимът се запазва, въпреки че някои медии, които са обхванали историята, са посочени като „Документите на Mossack Fonseca“.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.