Сертифициран специалист срещу изпирането на пари (CAMS)

Какво е сертифициран специалист срещу изпирането на пари?

Сертифициран специалист за борба с изпирането на пари (CAMS) е професионално наименование, присъдено на тези, които издържат CAMS изпита и отговарят на определени квалификации. Назначението се присъжда от Асоциацията на сертифицираните специалисти срещу изпирането на пари (ACAMS) на професионалисти, които издържат изпита, спечелят 40 квалифицирани кредита въз основа на образование, други професионални сертификации и трудов стаж и които предоставят три професионални справки. Успешните кандидати печелят правото да използват наименованието CAMS, което може да подобри възможностите за работа, професионална репутация и заплащане.

Разбиране на сертифицирани специалисти срещу изпиране на пари (CAMS)

Учебната програма за придобиване на сертифициран специалист срещу изпирането на пари (CAMS) обхваща рисковете и методите на изпиране на пари и финансиране на тероризма; стандарти за спазване на прането на пари и борбата с финансирането на тероризма; програми за спазване на прането на пари; и провеждане или подпомагане на разследвания срещу изпирането на пари. Хората със CAMS сертификацията могат да работят като мениджъри за спазване на посредничество, служители на Закона за банкова тайна, ръководители на отдели за финансово разузнаване, аналитици за наблюдение и аналитични аналитични агенти за разследване на финансови престъпления, както и много други възможности. Предлагат се и други усъвършенствани програми, обхващащи одитни практики и финансови престъпления.

ACAMS си сътрудничи с правителствени агенции, университети и други организации за насърчаване на осведомеността за пране на пари и други финансови престъпления по целия свят. Други организации, насочени към изпирането на пари, включват Асоциацията на сертифицирани проверяващи на измами и Специалната група за финансови действия.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Изпиране на пари Изпирането на пари е процесът, по който изглежда, че големи количества пари, генерирани от престъпна дейност, изглежда са дошли от законен източник. повече Какво представлява борбата с изпирането на пари (AML)? Противодействието срещу изпирането на пари се отнася до закони, разпоредби и процедури, предназначени да предотвратят престъпниците да прикриват незаконно получените средства като легитимен доход. още Закон за патриоти в САЩ Законът за патриоти в САЩ е закон, приет малко след 11 септември 2001 г., терористични атаки, увеличаващи разузнавателните правомощия на американските правоохранителни агенции. повече Сертифициран изследовател на измамите (CFE) Сертифициран проверяващ за измами е професионален сертификат, който е на разположение на проверяващите. Издава се от най-голямата световна организация за борба с измамите. повече Асоциация на сертифицирани проверители на измами Асоциацията на сертифицирани проверяващи на измами е организация, създадена за борба с измамите и измамата в бизнес практиките. повече Сертифициран съкровищник професионалист - CTP Сертифициран съкровищник професионалист е наименование, присъдено на лица, които имат опит в управлението на пари. повече партньорски връзки