Генералният прокурор в Ню Йорк стартира проучване за обмен на криптовалута

Генералният прокурор на Ню Йорк Ерик Шнайдерман обяви днес, че службата му ще разгледа операциите, конфликта на интереси и други ключови въпроси, засягащи инвеститорите и потребителите в криптовалута чрез официално запитване. Нарича се „Инициатива за интегрираност на виртуалните пазари “, която според официалното прессъобщение на офиса на AG е предназначена да „... Подобри прозрачността и отчетността на основните платформи за търговия с криптовалути за защита на инвеститорите във виртуална валута“. Службата на Schneiderman изпраща писма до 13 платформи за търговия с виртуални валути, с които иска да бъде оповестена за техните операции в това, което се нарича „разследване за установяване на факти“.

„С увеличаването на криптовалутата потребителите в Ню Йорк и в цялата страна имат право на прозрачност и отчетност, когато инвестират парите си. Въпреки това, твърде често потребителите не разполагат с основните факти, от които се нуждаят, за да оценят справедливостта, целостта и сигурността на тези търговски платформи “, казва генералният прокурор Шнайдерман в съобщението. Като се има предвид, че криптовалутните платформи или „борсите“, както са известни, са входната точка за инвеститорите да купуват, продават или търгуват криптовалути като биткойн, офисът на Schneiderman се притеснява от количеството чувствителна лична информация, което притежават и огромното количество и двете виртуални и държавна емисия или фиат валута, която преминава през тях.

Този ход идва в момент, когато криптовалутите все по-често попадат под обектива на регулаторите, а корпоративните гиганти като Facebook са изправени пред трудни въпроси относно поверителността на потребителските данни. (Вижте също: Биткойн цена потъва на фона на разследване за криптовалута SEC)

Бюрото за защита на инвеститорите на Генералната прокуратура изпрати анкетни писма до следните платформи:

1. Coinbase, Inc.
2. Доверие компания на Близнаци
3. bitFlyer USA, Inc.
4. iFinex Inc. (Bitfinex)
5. Bitstamp USA Inc.
6. (Кракен) Payward, Inc.
7. Bittrex, Inc.
8. Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC)
9. Binance Limited
10. LLP Elite Way Developments (Tidex.com)
11. Gate Technology Inc. (Gate.io)
12. itBit Trust Company
13. Huobi Global Limited (Huobi.Pro)

Генералната прокуратура иска от тези борси да попълнят въпросник, който да адресира ключови аспекти на тяхната дейност. Въпросите включват правната и собствената структура на борсите или техните дружества майки, как работят, включително тяхната структура на таксите и техните търговски политики и процедури, наред с други теми.

Докато службата на главния прокурор на Ню Йорк е известна с преследването на финансови престъпления, обявеното днес разследване е само мисия за установяване на факти и не е официално разследване. Но предвид съобщенията за кражби на милиони долари от няколко криптовалути, прекъсвания на търговията, възможни манипулации на пазара и затруднения, които някои потребители изпитват да изтеглят средства от своите сметки, офисът на Schneiderman се опитва да предостави на "средните инвеститори" по-добро разбиране на рисковете и защити, свързани с тези размени.