Мосак Фонсека

Какво е Mossack Fonseca

Mossack Fonseca & Co., основана през 1977 г., е адвокатска кантора със седалище в Панама, която предоставя на своите клиенти правни решения, доверителни услуги, фирмени учреждения и фондации и услуги за интелектуална собственост. Въпреки че фирмата е със седалище в Панама, тя работеше в световен мащаб с база служители от 600 и световна мрежа в повече от 40 страни. Фирмата беше най-вече неясна сред широката публика до публикуването на Panama Papers на 3 април 2016 г., която разкри огромна клиентела на данъчен рай, която включва повече от 214 000 организации в 200 държави. (За повече информация вижте "Panama Papers").

Фирмата заяви на 14 март 2018 г., че е спряна поради икономическото въздействие и щетите върху репутацията й след разкриването на участието й в глобалното укриване на данъци - изложено в Panama Papers.

НАРУШЕНИЕ НАДОЛЕ Mossack Fonseca

Mossack Fonseca по едно време се класира като четвърти по големина доставчик на офшорни услуги в света и бе в центъра на историите, разкрити в Panama Papers. Твърди се, че компанията продава снаряди за такса от едва 1000 долара в градове по целия свят. Според доклада на Международния консорциум от разследващи журналисти (ICIJ), „Mossack Fonseca работи с повече от 14 000 банки, адвокатски кантори, фирми, които са регистрирани и други посредници, за да създаде компании, фондации и тръстове за клиенти.“

Уебсайтът на Mossack Fonseca по-рано заяви, че фирмата предлага проучвания, консултации и услуги за следните юрисдикции: Белиз, Холандия, Коста Рика, Обединеното кралство, Малта, Хонконг, Кипър, Британски Вирджински острови, Бахамски острови, Панама, Британска Ангила, Сейшели и др. Самоа, Невада и Вайоминг (САЩ). Докато Panama Papers подчертават как компанията рутинно се занимава с дейности, удържащи укриването на данъци и прането на пари, компанията твърди, че работи в правната и регулаторна рамка, контролирана от различни правоприлагащи агенции.

Panama Papers

Panama Papers са документи, които съдържат лична финансова информация за редица заможни лица и държавни служители, които преди това са били поверителни. Анонимен източник Джон Доу изтече документите през 2016 г. чрез немското издание Süddeutsche Zeitung . Сред хората, посочени в изтичането, бяха дузина настоящи или бивши световни лидери, 128 други държавни служители и политици и стотици известни личности, бизнесмени и други богати личности.

Офшорните стопански субекти като цяло са легални и повечето документи не показват неподходящо или незаконно поведение. Но някои от корпусните корпорации, създадени от Mossack Fonseca, бяха разкрити от репортери, че са били използвани за незаконни цели, включително измама, укриване на данъци и избягване на международни санкции.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Какво представляват Panama Papers? Panama Papers се позовават на 11, 5 милиона изтекли криптирани поверителни документи, които са собственост на базираната в Панама адвокатска кантора Mossack Fonseca. още Paradise Papers Paradise Papers са изтекли документи, които изтеглят завесата на офшорните дейности на компании и заможни лица. повече Бенефициент Собственик Бенефициентът е истинският собственик на актив или ценна книга, който е под друго законно име. повече Определение за биткойн Биткойн е цифрова или виртуална валута, която използва технологията „peer-to-peer“ за улесняване на незабавните плащания. Биткойн е дигитална валута, създадена през януари 2009 г. Тя следва идеите, изложени в бяла книга от мистериозния Сатоши Накамото, чиято истинска идентичност все още не е проверена. повече Определение на Brexit Brexit се отнася до излизането на Великобритания от Европейския съюз, което ще се случи през октомври тази година. повече Определение на хедж фонда Хедж фондът е агресивно управляван портфейл от инвестиции, който използва позиции с дълги, къси и деривативни активи. повече партньорски връзки