Разследване на документи

ОПРЕДЕЛЕНИЕ на разследване на въпросните документи

Разследването на разпитвания документ представлява задълбочен поглед върху документ, който се поставя под въпрос в случай на измама, фалшификация и др. Разследването обикновено се започва в случай, че са привлечени големи суми пари, наследства или други активи въпрос от трета страна. Може да се изисква и разследване на разследване на документи за откриване на променени документи, фалшиви чекове, анонимни писма, оспорвани завещания и много други оспорвани документи. Криминалистичният анализ на въпросния документ обикновено включва цялостен анализ на хартията, мастилото, вдлъбнатините и инструментите, използвани за производството на документа.

НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ разследване на документи

Разследваното разпитване на документи се използва за установяване на автентичността (или липсата на такава) на документ или друг елемент, когато става въпрос за въпрос. Дисциплината на съдебномедицинската експертиза понякога се нарича "анализ на разпитани документи" и често се свързва с престъпления с бели яки като счетоводни нередности, измами с проверки или измами с ценни книжа. Той може да се използва и за анализ на документи, свързани с други видове престъпления или злоупотреби, като медицински злоупотреби или дори анализ на самоубийствените бележки за истинност.

Изпитващите на въпросните документи използват масив от евристични и технологични инструменти и техники, за да преценят истинността на документите или да разкрият дали нещо е било променено или подправено. За да определи дали документът е истински, проверяващият може да се опита да потвърди кой е автор или създал документа, да определи срока, в който е създаден, да идентифицира материалите, използвани при подготовката му, или да разкрие модификации на оригиналния текст - например промени, допълнения или изтривания в оригиналния текст.

В рамките на финансите започват разследвания за разпитване на документи, когато автентичността на финансовите записи на фирмата е поставена под съмнение. Понякога една фирма може да „готви книгите“, за да скрие загубите или да надуе възприеманата печалба. Такива счетоводни скандали могат да бъдат разкрити чрез криминалистичния анализ на финансовите отчети и счетоводните документи. Докато ценните книжа днес са представени в по-голямата си част дигитално, в миналото автентичността на сертификатите за физически акции или обвързаните купони би била поставена под въпрос, тъй като мошениците и мошениците ще се стремят да ги фалшифицират и продадат на нищо неподозиращи инвеститори. В съвременния контекст вътрешните бележки, обмена на електронна поща, фактури или договори могат да бъдат подложени на контрол и да станат обект на разследване на съмнителни документи.

Ако разследването се окаже неправомерно, делото може да бъде отменено и обвиненията за измама или неправилно поведение да отпаднат. От друга страна, ако документът се счита за подозрителен, той може да стане решаващо доказателство в по-голямо наказателно или гражданско дело.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Съдебен одит може лесно да открие подплатен отчет за разходите. Съдебномедицинският одит е проверка на финансите на дадено предприятие или физическо лице за получаване на доказателства, които могат да бъдат използвани в съда или съдебно производство. повече Blockchain Обяснено Ръководство, което ще ви помогне да разберете какво е блокчейн и как може да се използва от индустриите. Вероятно сте се сблъскали с определение като това: „blockchain е разпределена, децентрализирана, публична книга.“ Но блокчейнът е по-лесен за разбиране, отколкото звучи. Повече Изнудването Изнудването е неправомерно използване на действителна или заплашена сила, насилие или сплашване за спечелване пари или собственост от физическо или юридическо лице. повече Нарушение на авторските права Нарушаването на авторските права е използването или производството на материали, защитени с авторски права, без разрешението на притежателя на авторските права. повече Обвързването на обвързването е често незаконно споразумение, при което, за да купи един продукт, потребителят трябва да закупи друг продукт, който съществува на отделен пазар. повече Malfeasance Malfeasance е акт на откровен саботаж, при който една от страните по договора извърши действие, което причинява умишлени щети. повече Партньорски връзки