свободен резерв

Какво беше Liberty Reserve?

Liberty Reserve беше предишна компания със седалище в Коста Рика, която позволяваше на хората да изпращат и получават сигурни плащания, без да разкриват номера на сметките си или реална идентичност. Liberty Reserve (LRs) бяха електронната валута на компанията, която можеше да се преобразува обратно и назад между щатски долари или евро. Начело с Артър Будовски, който се отказа от американското си гражданство, за да създаде нов живот в Коста Рика, компанията оперира от 2006-2013 г., докато властите не се прекъснаха, когато откриха, че става въпрос за мащабен многомилиарден бизнес за пране на пари.

Разбиране на Liberty Reserve

Клиентите използваха услугата за онлайн обмен на Liberty Reserve за обработка на платежни транзакции и добавяне или теглене на средства от своите сметки. Може да се създаде акаунт, просто с име и дата на раждане, като двете не трябва да бъдат проверявани и имейл адрес. С малък или никакъв надзор върху международните финансови транзакции в Коста Рика, Liberty Reserve беше свободен да изгради бизнес за обмен на пари, където могат да се извършват легитимни, макар и нерегламентирани транзакции, но също така и там, където незаконното пране на пари може лесно да избяга от очите на закона. Всяка такса за транзакция е била 1% от обработената сума или 2, 99 долара, в зависимост от това, кое от двете е по-малко. В своя пик Liberty Reserve обслужва повече от един милион клиенти по целия свят, включително 200 000 в САЩ и обработва около 12 милиона транзакции годишно, което обогати Будовски и неговите сътрудници.

Законът за патриоти даде възможност на американските власти да отидат след Liberty Reserve, тъй като компанията обработваше USD в чужбина. Част от мандата на Закона за патриотите беше да се гарантира, че терористите не могат да използват USD за финансиране на дейностите си. През 2013 г. САЩ иззеха и закриха резерва Liberty Reserve, а година по-късно Будовски и няколко други бивши работници от резерва Liberty бяха арестувани в Испания и екстрадирани в САЩ, за да бъдат изправени пред обвинения в заговор за извършване на пране на пари. Отначало Будовски пледира, че не е виновен по обвиненията, но след това няколко месеца промени прогласието си на виновен в сделка с прокурорите. Някои от бившите работници на компанията получиха сравнително леки наказания и присъди. От друга страна, майсторът Будовски беше осъден през 2016 г. на 20 години лишаване от свобода.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Какво е рекет? Рекетът обикновено се отнася до престъпления, извършени чрез изнудване или принуда. Терминът обикновено се свързва с организираната престъпност. повече Разяснени преводи по банков път Преводът на пари е електронен превод на средства през мрежа, администриран от стотици банки по света. повече Историята на Bernie Madoff Bernie Madoff е американски финансист, който управлява многомилиардна схема на Понци, която се смята за най-голямата финансова измама на всички времена. повече Определение за биткойн Биткойн е цифрова или виртуална валута, която използва технологията „peer-to-peer“ за улесняване на незабавните плащания. Биткойн е дигитална валута, създадена през януари 2009 г. Тя следва идеите, изложени в бяла книга от мистериозния Сатоши Накамото, чиято истинска идентичност все още не е проверена. повече Научете повече за Jay-Z Jay-Z, роден Шон Кори Картър, е американски предприемач, инвеститор, музикален продуцент и рапър с нетна стойност 1 милиард долара към 2019 г. повече Blockchain Explained Ръководство, което ще ви помогне да разберете какво е блокчейн и как може да се използва от индустриите. Вероятно сте се сблъскали с определение като това: „blockchain е разпределен, децентрализиран, публична книга.“ Но blockchain е по-лесен за разбиране, отколкото звучи.