Измамна транспортиране

Какво е измама?

Измамно предаване е незаконното или несправедливо прехвърляне на имущество на друга страна чрез синдик. Един вид, наречен „действителна измама“, е предназначен да отложи, възпрепятства или измами кредиторите или да постави такова имущество извън обсега на кредитор в очакване на или по време на производството по несъстоятелност, съгласно Единния закон за измама с трансфер (UFTA) и Федералния кодекс за фалит. Измамното транспортиране може да се прилага за малки суми пари - например в случай, когато физическо лице продаде цялото си имущество за незначителна сума пари на съпруг / съпруга, роднина, бизнес партньор или приятел. Другият вид измамно транспортиране, „конструктивна измама“, се случва, когато кредиторите получават по-малко, отколкото имат право съгласно закона.

Измамното предаване попада в рамките на гражданското право, а не в наказателното право. Ако прехвърлянето на собственост е определено като измамно, съдът може да изиска лицето, което притежава активите (лицето, на което е извършено прехвърлянето), да предаде активите или еквивалентна парична стойност на кредитора.

Измамно транспортиране се нарича също измамно прехвърляне.

Обяснено измамно транспортиране

Съществуват два вида измамни превозни средства: действителна измама и конструктивна измама. Съгласно 11 USC Раздел 548, действителна измама възниква, когато длъжникът умишлено дари или се отърве от имуществото като част от схема за защита на активите. Периодът на оглеждане е една година преди подаването на искането за несъстоятелност. Трябва да се докаже намерението за измама, за да бъде признат за виновен подсъдимият, но обикновено някои действия се тълкуват като умисъл, като например създаване на корпорации с черупки, схеми за запазване на контрола върху прехвърлената собственост или прехвърляне на активи на физическо лице, с което ответникът има връзка или мълчаливо споразумение.

Конструктивна измама възниква, ако длъжникът получи по-малко от „разумно еквивалентна стойност“ за имущество, което прехвърля в полза на кредиторите и ако длъжникът „е бил неплатежоспособен към датата, на която е извършено такова прехвърляне или е възникнало такова задължение, или е станал неплатежоспособен като резултат от такова прехвърляне или задължение “, се посочва раздел 548 от Кодекса за фалит. "Разумно еквивалентната стойност" често е предмет на спорове между длъжник и кредитори, но тази част от закона е предназначена да позволи на кредиторите да върнат компенсаторни суми в масата на несъстоятелността. За разлика от действителната измама, не е необходима констатация по отношение на намерението на длъжника.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Защита на активите Защитата на активите се отнася до стратегии, използвани за предпазване на богатството от данъци, изземване или други загуби. повече Определение за фалит Фалитът е съдебната процедура, включваща лице или бизнес, които не могат да изплащат неизплатени задължения. повече Какво е рекет? Рекетът обикновено се отнася до престъпления, извършени чрез изнудване или принуда. Терминът обикновено се свързва с организираната престъпност. повече Укриване на данъци Укриването на данъци е незаконна практика, при която дадено лице или образувание умишлено не плаща дължими данъци. повече Съдебният одит може лесно да открие подплатен отчет за разходите. Съдебномедицинският одит е проверка на финансите на дадено предприятие или физическо лице за получаване на доказателства, които могат да бъдат използвани в съда или съдебно производство. повече Престъпление с бели якички Престъплението с бели якички е престъпление без насилие, извършено от физическо лице, обикновено за финансова печалба. повече партньорски връзки