Основен » банково дело » Работна група за финансови действия (FATF)

Работна група за финансови действия (FATF)

банково дело : Работна група за финансови действия (FATF)

Работната група за финансови действия (FATF) е междуправителствена организация, която разработва и промотира политики и стандарти за борба с финансовата престъпност. Препоръките, създадени от Работната група за финансови действия (FATF), са насочени към пране на пари, финансиране на тероризма и други заплахи за световната финансова система. FATF е създаден през 1989 г. по молба на G7 и със седалище в Париж.

Разрушаване на работната група за финансови действия (FATF)

Възходът на световната икономика и международната търговия породи финансови престъпления като пране на пари. Работната група за финансови действия (FATF) дава препоръки за борба с финансовата престъпност, прави преглед на политиките и процедурите на членовете и се стреми да увеличи приемането на разпоредбите за борба с изпирането на пари по целия свят. Тъй като перачите на пари и други променят техниките си, за да избегнат задържането, FATF трябва да актуализира своите препоръки на всеки няколко години.

Списък на препоръките за борба с финансирането на тероризма беше добавен през 2001 г., а в последната актуализация, публикувана през 2012 г., препоръките бяха разширени, за да бъдат насочени към нови заплахи, включително финансиране на разпространението на оръжия за масово унищожение. Добавени бяха и препоръки, за да бъдат по-ясни по отношение на прозрачността и корупцията.

Членовете на работната група за финансови действия

Към 2018 г. имаше 37 членове на Работната група за финансови действия, включително Европейската комисия и Съвета за сътрудничество в Персийския залив. За да стане член, една държава трябва да се счита за стратегически важна (голямо население, голям БВП, развит банков и застрахователен сектор и др.), Трябва да се придържа към глобално приетите финансови стандарти и да бъде участник в други важни международни организации. След като член, държава или организация трябва да одобри и подкрепи най-новите препоръки на FATF, да се ангажира да бъде оценяван от (и оценявайки) други членове и да работи с FATF при разработването на бъдещи препоръки.

Голям брой международни организации участват във FATF като наблюдатели, всяка от които участва в дейности срещу изпирането на пари. Тези организации включват Интерпол, Международния валутен фонд (МВФ), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Световната банка.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Какво е борба с изпирането на пари (AML)? Противодействието срещу изпирането на пари се отнася до закони, разпоредби и процедури, предназначени да предотвратят престъпниците да прикриват незаконно получените средства като легитимен доход. повече Разбиране на юрисдикционния риск Юрисдикционният риск е рискът, възникващ при работа в чуждестранна юрисдикция. За банките това може да се отнася до области, които са с висок риск за пране на пари и финансиране на тероризма. повече Специална група за финансови оповестявания, свързани с климата (TCFD) Работната група по финансовите оповестявания, свързани с климата, разработва препоръки за доброволно оповестяване за компании от всички отрасли по отношение на финансовите рискове и възможностите, свързани с изменението на климата. повече Изпиране на пари Изпирането на пари е процесът, в който големи количества пари, генерирани от престъпна дейност, изглежда са дошли от законен източник. още Черен списък Определение Черният списък е списък на лица, организации или държави, санкционирани, тъй като се смята, че участват в неблагоприятна или неетична дейност. повече Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТЕС) Форум за насърчаване на свободната търговия Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТЕС) е 21-членен икономически форум, който насърчава свободната търговия и устойчивото развитие в икономиките на Тихоокеанския рим. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар